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子高大上 骗你没商量——虚拟数字货币诈骗案的

虚拟数字泉币、区块链、大年夜数据、人工智能……近几年盛行起来的“高大年夜上”新名词,被一些造孽分子“盯上”,包装成了一个个骗局。湖南衡阳公安机关日前破获一路以虚拟数字泉币为幌子的收集欺骗案,涉案金额达3亿余元,截至今朝已有23人被刑事拘留。虚拟数字泉币欺骗案的背后,暗藏着不少骗人的“套路”,应引起鉴戒。有专家建议,对付这类新兴金融投资领域,还应加强诚信扶植和规则拟订。

打着虚拟数字泉币幌子欺骗3亿余元

2018年12月下旬,衡阳市公安局珠晖分局接到多人报案,称被一个名为“英雄链”的区块链虚拟数字泉币项目欺骗,受愚金额从数十万元到几百万元不等。

据一位报案人反应,几年前他打仗到“虚拟数字泉币”投资领域,加入了所谓“币圈人士”交流应用的微信群和QQ群。2017岁尾,群里有人宣布了一个“英雄链”项目的“白皮书”,号召投资一种名叫“英雄币”的虚拟数字泉币。

记者看到,这份“白皮书”上写道:这是举世首个区块链收集博彩平台,设立在柬埔寨,结合了区块链、大年夜数据和人工智能等新型技巧,将发行数字筹码“英雄币”50亿枚,此中25亿枚用于对外贩卖。不过,“英雄币”不能直接用人夷易近币购买,必须先购买“以太坊”虚拟数字泉币,再兑换成“英雄币”。

经公安机关查明,这个“英雄链”项目由两个团队完成。此中一个因此陈某为首的“超链公司”团队,这个团队认真技巧、鼓吹、召募“以太坊”虚拟数字泉币的事情。另一个团队在柬埔寨,被称为英雄同盟公司,以白某辉为首,由杨某、杜某、李某等人组成。

他们以柬埔寨博彩业为噱头,发行“英雄币”,短短两个月光阴,召募到近4万个“以太坊”虚拟数字泉币,代价近3.5亿元人夷易近币。在“英雄链”项目上线后,两个涉案团队将召募到的“以太坊”虚拟数字泉币进行了朋分。

前沿术语背后是满满的“套路”

“英雄链”这类“高大年夜上”的项目,听上去有一大年夜堆前沿术语,其背后却是各类“骗你没探讨”的套路。

一是项目靠“抹胭脂”,摇身一变“国际范”。记者懂得到,造孽分子的惯常做法是,经由过程租用境外办事器搭建网站,声称得到了境外优质区块链项目投资额度,并远程节制实施违法活动。上述“英雄链”项目“白皮书”中,有一条“分外阐明”:本项目不针对中国进行数字筹码的贩卖。项目还传播鼓吹得到国外金融牌照,有“某某国数字经济顾问”“某某国家银行行长助理”等人士“站台”,开创团队被包装成国外大年夜学卒业、有外洋事情经历的金融精英。

“英雄链”案件专案组认真人刘也鲁先容,这样操作的目的,是制造“国际范”的假象,事实上项目在海内完成募资。湖南大年夜学互联网金融钻研所所长何平平觉得,这类项目每每注册地在国外、运营在海内,具有显着的“互联网化、跨境化”特征,是收集欺骗的一种新形式。

二是收益靠“吹气球”,着末结果是“泡沫”。“投资某某币,快速实现财富自由。”在虚拟数字泉币骗局中,总有这样的“造富神话”。为了吸引投资,这类项目还时时抛出“诱饵”。比如,有的项目称,将智能化免费派赠虚拟数字泉币,以引起投资者的关注。当项目受到质疑时,官方客服又在微信群里表示,“对付支持我们的用户,进行1:1的糖果馈赠”。在区块链行业用语中,“糖果”是给用户发放的福利。

刘也鲁说,“英雄链”项目允诺10倍以致100倍的收益,号称“赚的钱能买跑车”,着实是虚假鼓吹。虚拟数字泉币的代价并不像鼓吹的那样飙升,每每在收集买卖营业平台刚上线时就“破发”,代价断崖式下跌,直到逐步靠近于零,投资者丧掉惨重。

新兴金融投资领域应加强诚信扶植和规则拟订

实际上,这些骗局的很多伎俩似曾了解,每隔一段光阴就会“粉墨登场”。不光是“区块链”,“大年夜宗商品买卖营业”“共享经济”“互联网金融”等,都曾被拿来作为幌子。

银保监会、中央网信办等部门曾在2018年8月宣布过风险提示,指出经由过程发行所谓“虚拟泉币”“虚拟资产”“数字资产”等要领接受资金,损害"民众,"合法职权的征象。此类活动并非真正基于区块链技巧,而是炒作区块链观点行不法集资、传销、欺骗之实。

何平平觉得,在这些新兴的金融投资领域,不能少了“诚信”和“规则”。诚信要建立在规则的根基上,分外是要完善司法体系,明确界定违法行径,出了问题推行“零容忍”。对付政府部门来说,要加强风险警示,并赓续前进监管能力和水平。

湖南大年夜学金融与统计学院教授戴晓凤觉得,这种骗局编织了“低投入、高收益”谎话。对付投资者来说,一方面不要投自己不认识、看不懂的领域,否则便是给骗子时机;另一方面“天上不会掉落馅饼”,不要由于贪心而受骗。

(责任编辑张瑜 见习编辑马雨彤)

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